La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti ha vietato a tutte le filiali di Bank Melli Iran operanti nel paese di effettuare transazioni finanziarie da e verso l'Iran, inclusi finanziamenti commerciali e trasferimenti di fondi.

La banca centrale ha dichiarato mercoledì di aver imposto "misure di rigorosa applicazione" a seguito di esami di vigilanza che hanno identificato violazioni delle normative, leggi e decisioni di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti. Le misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 168(1)(C) del Decreto-Legge Federale n. 6 del 2025 che regola la banca centrale, le istituzioni finanziarie e le attività assicurative.

Il regolatore ha affermato che le violazioni includevano il mancato rispetto dei requisiti relativi alla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.

La decisione si applica a tutte le filiali di Bank Melli Iran operanti negli Emirati Arabi Uniti e impedisce loro di effettuare transazioni finanziarie che coinvolgano l'Iran, comprese le operazioni di finanziamento commerciale e i trasferimenti di fondi. La banca centrale ha dichiarato che l'azione è stata adottata in seguito ai risultati delle sue ispezioni e in base ai poteri conferiti al suo governatore dalla legge degli Emirati Arabi Uniti.

La banca centrale degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che continuerà a rafforzare il proprio quadro di vigilanza per proteggere l'integrità del sistema finanziario del paese e garantire che le istituzioni sotto la sua supervisione rispettino gli standard normativi e di conformità internazionale.

La mossa arriva in un momento in cui le restrizioni finanziarie e commerciali riguardanti l'Iran si sono intensificate. Reuters ha riportato che gli Emirati Arabi Uniti avevano già sospeso i legami commerciali e finanziari con l'Iran in agosto, mentre l'ultima azione prende di mira specificamente le operazioni di Bank Melli Iran negli Emirati Arabi Uniti.

Bank Melli Iran è la più grande banca iraniana e gestisce più filiali negli Emirati Arabi Uniti, secondo The National. L'ultima decisione limita le loro transazioni con l'Iran ma non annuncia, nella dichiarazione pubblicata dalla banca centrale, la chiusura delle filiali stesse.